南洋航运集团股份有限公司
2007 年年度股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
南洋航运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2008 年6 月26日上午9:30，在海南省海口市文华路18 号海南文华大酒店609 室召开了2007 年年度股东大会。参加会议的股东及股东代表7 名，代表股份数81146641.0 股，占公司总股本248,718,128 的32.63%。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由程勇先生主持,张九新先生、马廷校先生、周瑞英女士、陈明先生、陈邵陵先生、陈海伟先生、李梓明先生出席了此次会议。
二、提案审议情况
本次会议以记名方式进行了投票表决，形成如下决议：
1、审议通过了《聘请亚太中汇会计师事务所为公司审计单位，聘期一年》的议案；
公司继续聘请亚太中汇会计师事务所为公司审计单位，聘期一年，自2008 年5 月1 日起至2009 年4 月30 日止。
该议案同意股份数为81146641.0 股，占到会股东所持股份数的100%；弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0股；占到会股东所持股份数的0%。
2、审议通过了《2007 年利润分配决议》的议案；
经亚太中汇会计师事务所有限公司审计，公司2007 年实现净利润-2,087,667.01 元，根据《公司章程》有关规定及公司的实际情况，决定2007 年度不分派红利，也不转增股本。
该议案同意股份数为81146641.0 股，占到会股东所持股份数的100%；弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0股；占到会股东所持股份数的0%。
3、审议通过了《南洋航运集团股份有限公司2007 年度报告》；
该议案同意股份数为81146641.0 股，占到会股东所持股份数的100%；弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0股；占到会股东所持股份数的0%。
4、审议通过了《2007 年度董事局工作报告》；
由于公司的巨额债务，公司退市后所有资产均被债权人查封，原下属公司多数已停止运作或正在进行整顿，由此造成公司资金严重短缺，抗风险能力差，公司持续经营能力遭受到严重影响。报告期内，对公司历史遗留的巨额债务，公司董事局和管理层曾多次与债权人协商，尽力促成债务重组，但进展不如人意。针对公司的实际情况，公司董事局在维持公司稳定的基础上，寻求多方帮助，进行资源整合，寄望于债务重组成功。该议案同意股份数为81146641.0 股，占到会股东所持股份数100%；弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0股；占到会股东所持股份数的0%。
5、审议通过了《2007 年度监事会工作报告》。
该议案同意股份数为81146641.0 股，占到会股东所持股份数的100%；弃权股份数为0 股, 占到会股东所持股份数的0%；反对股份数为0股；占到会股东所持股份数的0%。
3三、律师出具的法律意见
海南维特律师事务所接受本公司的委托，指派李庆宇律师出席会议，并就本次临时股东大会的相关事宜出具法律意见书。律师出具的结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2007 年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
南洋航运集团股份有限公司
二ΟΟ八年六月二十六日 |
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